“高额扶贫款”竟是洗钱陷阱！泉州5人落网

N海都全媒体记者 黄晓蓉 通讯员 林佳瑜

5月29日，记者从泉州鲤城公安分局获悉，该局破获一起涉嫌为诈骗分子“洗钱”的案件，当场抓获5名犯罪嫌疑人，及时拦截涉案资金19.5万元。

据介绍，5月21日下午，鲤城公安分局接到辖区南环路一家银行反映，有一名56岁的广东籍群众石女士要预约取现近20万元，询问其取现用途时，石女士含糊其辞，始终无法提供具有说服力的证明。

鲤城公安分局刑侦大队立即联合金龙派出所展开核查，隔天上午一大早，多名民警便衣赶到现场蹲守。

当天下午3时，石女士来到银行柜面取现，与其同行的另外4人则在车内“望风”。民警经过甄别、确认后，当场将5名犯罪嫌疑人抓获，拦截涉案资金19.5万元。

石女士介绍，不久前自己通过社交网站认识一名男子，对方自称是国家乡村振兴局扶贫办工作人员，可为贫困人员发放高额扶贫款。石女士听完后很是心动，在该男子的诱导之下随后下载了APP，并加入了群聊。在“办理扶贫款发放手续”中，对方以石女士的银行卡流水不足为由，要求石女士刷银行流水提高收款额度。

一番了解后，石女士知道所谓的“刷银行流水”可能涉嫌违法犯罪，但仍抵挡不住诱惑，最终按照对方的指示，驱车从广东省赶到泉州市区与另外4名人员会合。待犯罪团伙将不明来历的钱款转入自己的银行卡后，他们五人一齐到市区一家银行操作取现，但还未取现成功，石女士等人就被公安部门识破并抓获。

目前犯罪团伙因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑拘。

编辑：林威